Dugaan CabbageTech Crypto Fraudster Didakwa atas Sembilan Jumlah

Dugaan CabbageTech Crypto Fraudster Didakwa atas Sembilan Jumlah

Jelajahcoin.me – Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York Richard P. Donoghue menyegel dakwaan sembilan hitungan terhadap Patrick McDonnell hari ini, menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman (DoJ) pada 26 Maret.

Menyusul penahanannya hari ini, McDonnell – pemilik dan operator perusahaan investasi CabbageTech – didakwa dengan sembilan tuduhan penipuan kawat sehubungan dengan rencana untuk menipu investor cryptocurrency. Donoghue mengatakan dalam siaran pers :

“Seperti yang dituduhkan, terdakwa menipu investor dengan membuat janji palsu dan mengirimkan kepada mereka laporan saldo palsu, menyembunyikan fakta bahwa dia mencuri uang mereka untuk keperluan pribadinya.”

Per pernyataan itu, McDonnell menggunakan “asap dan cermin” antara November 2014 dan Januari 2018 untuk menipu investor dengan menggambarkan dirinya sebagai pedagang cryptocurrency berpengalaman, menjanjikan nasihat perdagangan, dan membeli dan memperdagangkan crypto atas nama mereka.

Menurut DoJ, baik McDonnell maupun CabbageTech tidak menyediakan layanan investasi, melainkan ia diduga menggunakan dana investor untuk tujuannya sendiri dan mengirim klien memalsukan catatan saldo.

Ketika klien meminta untuk menarik dana mereka, McDonnell konon membuat alasan mengapa ia tidak dapat membayarnya saat itu. McDonnell juga diduga beroperasi dengan nama samaran sebagai “Jason Flack.”

McDonnell dilaporkan menipu investor sebesar $ 194.000 dalam dolar AS, 4,41 Bitcoin ($ 17.551), 206 Litecoin ($ 12.215), 620 Ethereum Classic ($ 2.914) dan 1.342.634 Verge ($ 9.035). Departemen Pertahanan menyatakan bahwa, jika dia dinyatakan bersalah, dia menghadapi 20 tahun penjara.

Dalam siaran pers, Donoghue mencatat partisipasi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dalam penyelidikan. Pada bulan Agustus tahun lalu, CFTC memenangkan perintah pengadilan untuk secara permanen melarang McDonnell.

Di persidangan, hakim memutuskan bahwa McDonnell mengoperasikan “ruang ketel” untuk diduga menipu investor dan memerintahkannya untuk membayar kembali investasi ditambah penalti.

Dengan alasan bahwa ia tidak mampu membayar penasihat hukum, McDonnell dilaporkan secara singkat mewakili dirinya sendiri di pengadilan, setelah itu ia berhenti menghadiri persidangan sama sekali.

Nexo
Instant Crypto Credit Lines™ dari hanya 5,9% April - membuka kunci pajak kekayaan crypto Anda secara efisien, tanpa menjualnya. Hasilkan bunga hingga 8% per tahun untuk Stablecoin, USD, EUR & GBP Anda. $ 100 juta asuransi kustodian. Kunjungi
Loading...